Acta de Junta General  EXTRAORDINARIA de “LANDATXO, S.A.”

En Antzuola , a 15 de junio de 2022.

Reunidos los socios asistentes de la sociedad denominada “LANDATXO, S.A.” mediante convocatoria realizada en plazo, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General EXTRAORDINARIA de la sociedad.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y D.N.I. de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y D.N.I.

LISTA DE ASISTENTES:

Juan José Aranburu Larrañaga, DNI 15.365.392-N  % de participación 4,81 %

Ceferino Aranburu Larrañaga , DNI 16.275.903-E , % de participación 6,73 %

Ignacio Camacho Azcargorta, DNI 14.226.720-R, % de participación 23,44 %

José Mª Camacho Loidi, DNI 15.151.413-W, % de participación 15,625 %

Carmen Zunzarren Echeverria, DNI nº 72.649.965-A, % de participación 7,81 %

 ASISTENTES POR DELEGACIÓN DE VOTO:

José Manuel Aranburu Larrañaga, DNI 15.362.813-D % de participación 6,73 % delega su voto a Ceferino Aranburu Larrañaga

Asensio Aranburu Larrañaga, DNI 8.903.685-V, % de participación 6,73 %, delega su voto a Ceferino Aramburu Larrañaga.

Rafael Camacho Herreros, DNI nº 50.410.017-C, % de participación 2,081 %  delega su voto a Ceferino Aramburu Larrañaga

José Mª Camacho Herrenos DNI nº 50.404.001-F % de participación 2,081 % delega su voto a Ceferino Aramburu Larrañaga

Mª Isabel Camacho Herrenos DNI nº 51.437.763-B % de participación 2,093 % delega su voto a Ceferino Aramburu Larrañaga

Francisco Camacho Herreros, DNI 50.008.757-H % de participación 2,081 % delega su voto a Ceferino Aramburu Larrañaga

Montse Garcia Bes, DNI 46.204.623-S, Luis Camacho Garcia DNI 01.927.616-D y Elena Camacho Garcia 01.980.076-P % de participación 2,081 % delegan su voto a Ceferino Aramburu Larrañaga

Rosa Mª Marin Alcaraz, DNI 05.596.889-T, José Ramón Camacho Marín DNI 5.678.496-A y Soledad Camacho Marín DNI 5.671.651-N % de participación 2,081 % delegan a su voto a Ceferino Aramburu Larrañaga

Asisten el 84,365% de los socios de la sociedad que firman seguidamente.

Por acuerdo de los presentes actuará como presidente de la Junta Don Javier Camacho De Miguel y como Secretaria Doña Intza Camacho Olaeta

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente

1.- Compensación de pérdidas con cargo a reservas voluntarias por importe de 97.903.30 €

2.- Reducción de capital en 3,70 € por acción, quedando un capital social de   198.660 € (86.000 por 2,31 € de valor nominal)

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1.- Aprobar por unanimidad de los asistentes la compensación de pérdidas con cargo a reservas voluntarias por importe de 97.909,30 €

2.- Aprobar por unanimidad de los asistentes la reducción de capital en 3,70 € por acción, quedando un capital social de 198.660 € (86.000 por 2,31 € de valor nominal)

Junta extraordinaria 15-6-2022 firmada_000253La Junta General EXTRAORDINARIA aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la secretaria de la Junta.

LA SECRETARIA                              VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

Junta extraordinaria 15-6-2022 firmada_000253